[如何有效識別和防范非法集資]

一、如遇以下情形向公眾集資的，務必提高警惕： 1、以“看廣告、賺外快”“消費返利”為幌子的； 2、以境外投資股權、期權、外匯、貴金屬等為幌子的； 3、以投資養老產業可獲高額回報或“免費”養老、“以房”養老等為幌子的； 4、以私募入股、合伙辦企業為幌子，但不辦理企業工商注冊登記的； 5、以投資虛擬貨幣、..

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[反洗錢知識]

一、選擇安全可靠的金融機構 合法的金融機構接受監管，履行反洗錢義務，對客戶和機構自身負責。根據《中華人民共和國反洗錢法》的規定，金融機構對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，應當予以保密，非依法律規定，不得向任何單位和個人提供，確保金融機構客戶的隱私權和商業秘密得到保護。 地..

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[支付結算]

一、防范買賣賬戶違法行為，保障自身合法權益 買賣銀行賬戶和支付賬戶行為對社會和個人危害巨大：一是買賣、出租、出借賬戶為電信詐騙、洗錢、逃稅、行賄受賄等犯罪行為提供滋生土壤，協助不法分子轉移資金，嚴重危害人民群眾財產安全和合法權益，損害社會誠信和社會秩序。二是為不法分子提供作案工具，給自己帶來巨大..

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[社�？ㄡ烎~網站反詐公眾提示]

溫馨提示:尊敬的客戶您好,近期有不法分子冒充社保中心發送短信“您的社保賬戶未上傳電子審核，請于*月*日前打開b.famu.cc點擊在線辦理，過時將被注銷賬戶１此網站為不法釣魚網站，請勿點擊。如果收到有涉及個人信息及資金來往的短信，請通過官方渠道查實，切勿輕信！

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[“普及金融知識 防范金融風險 守護好百姓‘錢袋子’”]

掃描二微碼，讓您暢游金融知識海洋�。�！

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[普及金融知識萬里行活動——加強支付結算管理，防范電信網絡..]

加強支付結算管理 防范電信網絡新型違法犯罪 《中國人民銀行關于進一步加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》 (銀發(2019)]85號)文件解讀 一、加強賬戶實名制管理 (一)強化支付賬戶的管理。一是加強單位支付賬戶開戶審核(要求與企業銀行賬戶同，真實性、完整性、合規性、一致性及開戶..

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[防范和處置非法集資條例]

中華人民共和國國務院令 第737號 《防范和處置非法集資條例》已經2020年12月21日國務院第119次常務會議通過，現予公布，自2021年5月1日起施行。 總理李克強 2021年1月26日 防范和處置非法集資條例 第一章總則 第一條為了防范和處置非法集資，保護社會公眾合法權益，防范化解金融風險，維護經濟秩序和社會..

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[跨境賭博莫參與 守住您的錢袋子]

遠離跨境賭博，共享美好生活 1.在我國，參與跨境網絡賭博是違法行為，需要承擔相應法律風險，請加強防范，自覺抵制。 2.跨境賭博是騙局。這些平臺背后往往是不法分子在操控輸贏。請了解網絡賭博套路，認清賭博的危害和后果，切勿相信虛假廣告宣傳，更不要參與。 3.請遠離任何形式的賭博行為。在上網過程中不要點擊各..

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[48種電信網絡詐騙手法]

1.QQ冒充好友詐騙 情形：“在么？我最近出了點事兒，急需用錢，給哥們兒借點” 犯罪分子利用木馬程序盜取對方QQ密碼，截取對方聊天視頻資料，熟悉對方情況后，冒充該QQ賬號主人對其QQ好友以“交話費、患并急用錢”等緊急事情為由實施詐騙。 2.QQ冒充公司老總詐騙 情形：“小王啊，有個工程需要打款，你趕緊轉到622**..

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[《中華人民共和國國家安全法》——公民、組織的義務和權利]

《中華人民共和國國家安全法》 ——公民、組織的義務和權利 公民和組織應當履行下列維護國家安全的義務：（一）遵守憲法、法律法規關于國家安全的有關規定；（二）及時報告危害國家安全活動的線索；（三）如實提供所知悉的涉及危害國家安全活動的證據；（四）為國家安全工作提供便利條件或者其他協助；（..

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[3.15消費者權益保護日專題宣傳（三）]

非法集資的定義和基本特征 根據《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（法釋〔2010〕18號），非法集資是違反國家金融管理法律規定，向社會公眾（包括單位和個人）吸收資金的行為。非法集資行為需同時具備非法性、公開性、利誘性、社會性四個特征要件，具體為： 非法性：未經有關部門..

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[3.15消費者權益保護日專題宣傳（二）]

3.15消費者權益保護日微課堂第二篇 金融消費者保護四項內容 01關于信息披露的內容 信息披露:是保障金融消費者知情權的重要手段,金融機構應當披露的內容包括:金融消費者對該金融產品和服務的權益和義務，訂立、變更、中止和解除合同的方式及限制:金融機構對該金融 產品和服務的權利、義務及法律責任;金融消費者應當..

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[3.15消費者權益保護日專題宣傳（一）]

國際消費者權益日為每年的3月15日。 最早由國際消費者聯盟組織于1983年確定，目的在于擴大消費 者權益保護的宣傳，使之在世界范圍內受到重視，促進各國和地區消費者組織之間的合作與交往，在國際范圍內更好的保護消費者權益。 金融消費者八項基本權利 2015年11月，國務院辦公廳發布《關于加強金融消費者權益保護..

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[防范非法集資宣傳小課堂(二)]

一、如遇以下情形向公眾集資的，務必提高警惕 1.以“看廣告、賺外快”“消費返利”為幌子的； 2.以境外投資股權、期權、外匯、貴金屬等為幌子的； 3.以投資養老產業可獲高額回報或“免費”養老、“以房”養老等為幌子的； 4.以私募入股、合伙辦企業為幌子，但不辦理企業工商注冊登記的； 5.以投資虛擬貨幣、區塊..

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[防范非法集資宣傳小課堂(一)]

非法集資的定義、危害及主要手法 一、非法集資的定義和基本特征 根據《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（法釋〔2010〕18號），非法集資是違反國家金融管理法律規定，向社會公眾（包括單位和個人）吸收資金的行為。非法集資行為需同時具備非法性、公開性、利誘性、社會性四個特征..

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[四川省糾紛多元化解條例]

（2019年11月28日四川省第十三屆人民代表大會常務委員會第十四次會議通過） 第一章總則 第一條為了規范和促進糾紛多元化解工作，保障當事人合法權益，提高社會治理能力，維護社會平安和諧與公平正義，根據有關法律法規，結合四川省實際，制定本條例。第二條本省行政區域內開展糾紛多元化解工作及有關活動適用本條例。..

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[遠離非法集資   拒絕高利誘惑]

◆涉嫌非法集資案件的司法處置程序。 一是由公安機關立案偵查,控制涉案資產和犯罪人員;二是由檢察機關提起刑事訴訟;三是由人民法院依法審理和判決,并督促涉案單位按照判決結果清理清退涉案資產。 對于非法集資的大要案件,政府堅持依法行政,綜合運用法律、經濟、行政等手段和宣傳、協商、調解等方法處置。 ◆參與非..

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[打擊非法集資 共建和諧社會]

投資理財領域非法集資主要方式與防范重點 近年來,各地出現大量以投資理財咨詢為名從事各類金融業務活動的公司，如：投資咨 詢非融資性擔保、第三方理財、財富管理等，常常打著投資理財的旗號承諾無風險、高收 益,公開向社會發售理財產品吸收公眾資金甚至虛構投資項目或借款人,直接進行集資詐騙。2014年全國新發投..

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[金融消費者投訴統計分類]

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[遠離跨境賭博，共享美好生活]

2020年“金融知識普及月金融知識進萬家爭做理性投資者爭做金融好網民”宣傳系列 遠離跨境賭博，共享美好生活 1.在我國，參與跨境網絡賭博是違法行為，需要承擔相應法律風險，請加強防范，自覺抵制。 2.跨境賭博是騙局。這些平臺背后往往是不法分子在操控輸贏。請了解網絡賭博套路，認清賭博的危害和后果，切勿..

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